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近期幣安再度卷入內部員工涉嫌內幕交易的丑聞。12 月 7 日一名幣安員工利用職務之便，在官方社交媒體上推廣新發(fā)行的代幣，借此賺取個人利益。幣安內部貪腐事件已不是首次發(fā)生，今年 3 月也曾發(fā)生過類似案例，即便官方強調零容忍并積極回應，卻也讓市場批評山寨幣名副其實成了資金殺豬盤，散戶要對抗的利益方不只有機構，還得防范內部員工利用職務便利套利。
前腳剛發(fā)幣，后腳官方發(fā)布相關帖文
12 月 7 日，一個名為“Year of the Yellow Fruit”（簡稱 YEAR 或“黃果之年”）的代幣在 1 點 29 分于 BNB Chain 上推出，而過不到一分鐘，幣安期貨官方 X 賬戶 @BinanceFutures 于 1 點 30 分便發(fā)布相關推文，其文字和圖片暗示代幣的潛力。
根據(jù)數(shù)據(jù)指出，該幣在帖文發(fā)布后漲幅超過 900%，峰值達到 0.0061 美元，完全稀釋估值（FDV）達到 600 萬美元，截稿前跌逾 75.3% 現(xiàn)已回落至 0.001507 美元。而如此巧合的發(fā)布時間引發(fā)社區(qū)懷疑發(fā)布帖文的員工試圖炒作市場，利用職務便利賺取個人利益。
據(jù) DLNews 指出，黃果之年的代幣靈感最初來自幣安官方賬號在 12 月 4 日發(fā)布的帖文“2026: the year of the yellow fruit”，其中引用了高盛前高管Raoul Pal 和 Coin Bureau 創(chuàng)始人Nic Puckrin 在幣安區(qū)塊鏈周大會上的發(fā)言內容，鼓勵交易者“種植并期待豐收”的寓意，與內部員工所發(fā)布的圖片與文案內容不謀而合。
對此事件幣安表示，初步調查已確認是內部員工涉嫌利用職務便利謀取私利，已第一時間停職涉案員工，并主動聯(lián)系該員工所在司法管轄區(qū)的相關單位，以尋求法律行動。另外，對所有有效舉報的用戶，會根據(jù)懸賞承諾平均分發(fā) 10 萬美元獎勵。
尷尬的是，就在事發(fā)的前一天何一才發(fā)帖文表示，幣安員工不能參與任何代幣的發(fā)行與推廣，隔日內部員工就被爆內幕發(fā)幣公開打臉。
而這折射的問題在于，由于鏈上地址不需要KYC，而在監(jiān)管缺位下交易所很難對員工的所有操作行為進行監(jiān)督，即便對工作電腦與手機等進行全監(jiān)控，為內幕交易操作留下巨大空間。Coinbase、OKX等主流交易所都曾出現(xiàn)類似案例。
一年發(fā)生兩次內部交易事件，交易所內部風控遇挑戰(zhàn)
今年 3 月，幣安一名員工 Freddie Ng（前 BNB Chain 業(yè)務開發(fā)人員，后進入幣安 Wallet 團隊）提前獲知 UUU 代幣即將上漲的消息，涉嫌利用內幕信息進行交易。他通過自己的小號錢包（0xEDb0...）以 10 BNB 購買價值約 31.2 萬美元的 UUU 代幣，隨后將所有代幣轉移至洗錢錢包（0x44a...）。
在代幣價格高位時，再通過 Bitget 錢包賣出首筆交易，獲利 181.4 BNB，相當于 11 萬美元。剩余 UUU 則被分散至八個不同地址，每個地址價值數(shù)萬美元不等。然而，調查發(fā)現(xiàn)，該小號錢包的資金于 121 天前來自其實名錢包 freddieng.bnb（0x77C...），這一疏漏最終暴露其涉案身份。
經過幣安調查后，同樣停職該員工并移交法律處理，檢舉人獲 1 萬美元獎金分成。而這兩起事件間隔僅 9 個月，凸顯幣安內部管控的挑戰(zhàn)。
不過幣安并非唯一有內控問題的交易所，2022 年，美國當局指控 Coinbase 的一名前產品經理及其兩名同伙，表示他們利用代幣即將上線的內幕消息，在公開宣布之前交易了至少 25 種資產，非法獲利超過 100 萬美元。
另外根據(jù)上周消息指出，多名 Coinbase 股東近期向特拉華州法院提告，指控 Coinbase 首席執(zhí)行官布萊恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）與董事馬克·安德森（Marc Andreessen）等人涉嫌領導隱瞞行動并親自賣股獲利。
股東主張，Coinbase 領導層明知公司存在嚴重問題，但故意或魯莽地隱瞞信息，導致股價被虛高，2023 年初，Coinbase 因 KYC 和 AML 程序漏洞問題與紐約金融服務部達成 1 億美元和解，高層被指控在調查期間已知情，卻對外發(fā)布誤導性聲明，聲稱合規(guī)良好。
此外，內部人士早在今年 1 月即知悉黑客通過第三方供應商獲取客戶敏感數(shù)據(jù)的嚴重泄露事件，但直到 5 月才對外公開，這段隱瞞期長達數(shù)月，讓股東和投資者在不知情下承擔風險。在上述風險隱瞞期間，高層在股價高點拋售總計約 42 億美元的 Coinbase 股票，原告稱，高層的誤導性陳述和信息隱瞞直接導致股價膨脹，內部人士從中獲取巨額收益，估計避免了數(shù)十億美元的潛在損失。
除了幣安和 Coinbase，另 OKX 近期也曝出內部反腐案例。根據(jù) @BroLeonAus 的帖文透露，此前一名賬戶在 OKX 某個公告發(fā)布前異常購買某代幣，該賬戶平時幾乎沒有山寨幣操作記錄，卻在利好消息公布前突然買入，并在利好落地后迅速賣出，僅獲利 10%，約 2000 美元。OKX 起初內部調查無果，幾個月后由于由于該內幕賬戶與一名資深員工賬戶進行了內部轉賬操作，才調查得知原來這是內部資深員工的妻子賬戶，最終 OKX 開除了該員工。
這個案例中，如果該員工妻子是在鏈上操作的，或者此后沒有進行內部轉賬露出馬腳，那么這個案例將永遠埋藏在不為人知的記憶里。
這意味著，被曝光的案例永遠都是少數(shù)，不管交易所如何喊口號，區(qū)塊鏈技術的內在特征決定了這會為內幕交易者提供了便利條件。
鏈上數(shù)據(jù)雖然公開，但誰能在海量地址中識別出哪個是交易所員工的賬戶甚是關聯(lián)帳戶？監(jiān)管真空地帶下，交易所既是規(guī)則制定者，又是執(zhí)行者和受益者，這種權力結構本身就埋下了系統(tǒng)性風險的種子。所謂的零容忍政策和懸賞舉報機制，更像是公關危機處理的遮羞布，只有在事情敗露、無法掩蓋時才姍姍來遲，而那些沒有被發(fā)現(xiàn)的，或許才是冰山下更龐大的部分。
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