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Paxful Holdings Inc.，一家點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付平臺(tái)背后的公司比特幣交換2023年關(guān)閉， 有同意認(rèn)罪面臨聯(lián)邦指控，并向美國(guó)司法部支付 400 萬(wàn)美元的刑事罰款。

此外，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)周二還對(duì)其處以 350 萬(wàn)美元的民事罰款。

據(jù)美國(guó)司法部稱，該公司在 2017 年至 2019 年間促成了約 30 億美元的交易，賺取了超過(guò) 2900 萬(wàn)美元的收入，同時(shí)明知故犯地助長(zhǎng)了犯罪活動(dòng)。

Paxful 是一個(gè)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易平臺(tái)，用戶可以通過(guò)該平臺(tái)將比特幣和其他加密貨幣兌換成法定貨幣、預(yù)付卡和禮品卡。

“Paxful 通過(guò)明知故犯地為詐騙犯、敲詐勒索者、洗錢者和賣淫者轉(zhuǎn)移加密貨幣，牟取了數(shù)百萬(wàn)美元的利潤(rùn)，”司法部刑事司代理助理司法部長(zhǎng)馬修·R·加萊奧蒂在一份聲明中表示?！氨桓嫱ㄟ^(guò)宣傳其缺乏反洗錢控制措施以及故意不透露客戶身份的做法，吸引了犯罪客戶?！?/span>

值得注意的是，Paxful 曾為 Backpage 處理交易，Backpage 是一個(gè)非法賣淫廣告平臺(tái)，于 2018 年被司法部查封。

2015年至2022年間，近1700萬(wàn)美元的比特幣從Paxful流向Backpage及類似網(wǎng)站，為Paxful帶來(lái)了至少270萬(wàn)美元的利潤(rùn)。據(jù)報(bào)道，該公司創(chuàng)始人對(duì)推動(dòng)其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的“Backpage效應(yīng)”大加贊揚(yáng)。

美國(guó)司法部表示，該平臺(tái)還促成了涉及受制裁國(guó)家（包括伊朗、朝鮮和委內(nèi)瑞拉）的交易，處理了超過(guò) 5 億美元的可疑活動(dòng)。

盡管 Paxful 明知其平臺(tái)上存在犯罪行為，卻未能提交所需的可疑活動(dòng)報(bào)告，并向第三方歪曲了其反洗錢政策。

Paxful 對(duì)三項(xiàng)共謀指控認(rèn)罪：違反《旅游法》以促進(jìn)非法賣淫、經(jīng)營(yíng)無(wú)證匯款業(yè)務(wù)以及違反《銀行保密法》的規(guī)定。

雖然根據(jù)適用的量刑指南計(jì)算出的適當(dāng)罰款為 1.125 億美元，但司法部認(rèn)定 Paxful 只能合理支付 400 萬(wàn)美元。

此外，F(xiàn)inCEN被處以 350 萬(wàn)美元的民事罰款。起訴 Paxful 故意違反《銀行保密法》。

該公司因配合調(diào)查人員并在解雇了對(duì)違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)層后采取補(bǔ)救措施而獲得一些減刑。判決將于2026年2月10日宣判。

Paxful聯(lián)合創(chuàng)始人兼前首席技術(shù)官Artur Schaback認(rèn)罪2024年7月，因以下原因產(chǎn)生的指控同樣的方案。